பிஏசிஎல் லிமிடெட் மற்றும் அதன் இயக்குநர்கள் தொடர்பான ரூ.48,000 கோடி மதிப்பிலான பொன்ஸி மோசடி வழக்கில், ரூ.762.47 கோடி மதிப்புள்ள 68 அசையாச் சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது. இது பஞ்சாப், ஹரியானா, டெல்லி, மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய இடங்களில் பரவி உள்ளது. இந்த சொத்துக்கள் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டமான PMLA-வின் விதிகளின் கீழ் முடக்கப்பட்டதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கைக்கு அடிப்படையாக இருந்தது, சிபிஐ பதிவு செய்த வழக்கு. இதில் பிஏசிஎல், பிஜிஎஃப் லிமிடெட், மறைந்த நிர்மல் சிங் பங்காவு மற்றும் பிறர் மீது IPC பிரிவுகள் 120-பி மற்றும் 420 ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றப்பத்திரிகை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. அமலாக்கத்துறையின் டெல்லி மண்டல அலுவலகம் இதைத் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு, மோசடி திட்டங்களால் முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து பெருந்தொகையான நிதி திரட்டப்பட்டதைக் கண்டறிந்தது.
விசாரணையில், திரட்டப்பட்ட நிதிகள் பல கட்டங்களில் பரிமாற்றப்பட்டு, அதன் சட்டவிரோதத் தோற்றம் மறைக்கப்பட்டதை அமலாக்கத்துறை வெளிக்கொணர்ந்தது. பிஏசிஎல் விளம்பரதாரராக இருந்த நிர்மல் சிங் பங்காவு, அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பெயர்களில் இந்த சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள சொத்துக்களின் சந்தை மதிப்பு தற்போது ரூ.762.47 கோடி ஆகும்.
அந்த சொத்துக்களை சட்டப்பூர்வமான சொத்துகளாக மாற்றுவதற்காக திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட இந்த செயல்கள், குற்றத்தின் மூலம் பெற்ற வருவாயை சட்டபூர்வமாக மாற்றும் முயற்சி என்பதையும், இது அரசுத் தடையையும் மீறியது என்பதையும் ED வலியுறுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பொன்ஸி மோசடிகளின் ஆழமான தாக்கங்கள் மற்றும் அவற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் முக்கியத்துவம் மீண்டும் ஒருமுறை வெளிச்சத்தில் வந்துள்ளது.
