புதுடில்லி: ‘லோக்ஸாம்’ என்ற போலி முதலீட்டு செயலியின் மூலம் ₹900 கோடி ரூபாயை மோசடி செய்த வழக்கில் டில்லியை சேர்ந்த ரோகித் விஜ் என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த மோசடியில் சீன நபர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்திருப்பது மட்டும் இல்லாமல், இந்திய நபர்கள் மூலம் பண பரிமாற்றங்கள் செய்யப்பட்டதும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதியாகியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் மத்திய அரசு மற்றும் அமலாக்கத்துறை இந்தக் கோலாரிய பிணையத்துக்குப் புள்ளிவரையைக் கண்டுள்ளது.
2022ல் இந்த மோசடியை மையமாகக் கொண்டு தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாத்தில் சைபர் போலீசில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக அமலாக்கத்துறை தனிப்பட்ட வழக்காக பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டது. விசாரணையில், சீனாவை சேர்ந்த ஜேக் என்பவரின் ஆலோசனையின் பேரில், இந்தியாவில் ‘ஷின்டாய் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்’ என்ற போலி நிறுவனத்தின் பெயரில் 38 வங்கி கணக்குகள் திறக்கப்பட்டு, மக்கள் முதலீட்டுத்தொகைகளை திரட்டியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
அந்த தொகைகள், டெல்லியை சேர்ந்த ரோகித் விஜ் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் உதவியுடன் வெளிநாட்டு நாணயமாக மாற்றப்பட்டதாக தெரியவந்துள்ளது. இதில் டாலர், திர்ஹாம் போன்ற நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், ரஞ்சன் மணி, கே.டி.எஸ்., பாரக்ஸ் போன்ற நிதி நிறுவனங்கள் இந்த பண மாற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்ந்து ரோகித்தின் வீட்டில் சோதனை நடத்தப்பட்ட போது முக்கியமான ஆவணங்கள் மற்றும் கணினி ஆதாரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவற்றின் அடிப்படையில் அவரை கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த மோசடியின் மூலம் ஏழு மாதங்களில் மட்டும் ₹903 கோடி வரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதையும் அதிகாரிகள் உறுதி செய்துள்ளனர்.
