ரூ.850 கோடி மதிப்புள்ள பல்துறை சந்தைப்படுத்தல் (MLM) மோசடியில், ரூ.14 கோடி மதிப்புள்ள பால்கன் நிறுவனத்தின் சார்ட்டர்டு விமானத்தை அமலாக்க இயக்குநரகம் பறிமுதல் செய்துள்ளது. தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஹுடா என்க்ளேவ், ஹை-டெக் சிட்டியில் அமர்தீப் குமாரால் ஃபால்கன் பாதுகாப்புப் படை தனியார் லிமிடெட் தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிறுவனம் ‘பால்கன் இன்வாய்ஸ் தள்ளுபடி’ என்ற கவர்ச்சிகரமான திட்டத்தைத் தொடங்கி முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக வட்டி விகிதங்களை வழங்குவதாக விளம்பரப்படுத்தியது.
2020 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டானியா, அமேசான், கோத்ரெஜ் போன்ற பிரபலமான நிறுவனங்களுடன் குறைந்த விலையில் பொருட்களை வழங்குவதாகக் கூறி போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்து முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றத் தொடங்கினார் அமர்தீப் குமார். அதைத் தொடர்ந்து, 145 நாள், 90 நாள் மற்றும் 180 நாள் திட்டங்களின் கீழ் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணம் வசூலித்தார். இந்தத் திட்டங்கள் 6,979 பேரிடமிருந்து ரூ.1,700 கோடியை வசூலித்தன, ஆனால் பெரும்பாலான பணம் முதலீட்டாளர்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படவில்லை.
சைபராபாத் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு வழக்குப் பதிவு செய்த பிறகு, அமர்தீப் குமார் மற்றும் மூன்று முக்கிய உறுப்பினர்கள் துபாய்க்கு தப்பிச் சென்றனர். அவர்களுக்காக ஒரு லுக்அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்த மோசடி வழக்கில், பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பணத்தை அமர்தீப் குமார் 22 போலி நிறுவனங்கள் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கு மாற்றினார்.
அதன்பிறகு, பிப்ரவரி 2024 இல், அவர் ‘பிரெஸ்டீஜ் ஜெட்ஸ் இன்க்’ என்ற நிறுவனத்திடமிருந்து 1.6 மில்லியன் டாலர்களுக்கு (ரூ. 14 கோடி) ‘ஹாக்கர் 800A’ என்ற வணிக விமானத்தை வாங்கினார். அந்த விமானம் மருத்துவ ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளுக்கும் வணிக பயணிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது தெரியவந்தது. சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரின் கூற்றுப்படி, இந்த விமானத்தை சப்தரிஷி சாட்டர்ஜி என்ற நபர் இயக்கினார்.
அமலாக்கத் துறையின் கூற்றுப்படி, விமானம் புறப்படுவதற்கு முன்பு, விமானத்தின் இயக்கங்களை ரேடாரில் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் எச்சரித்திருந்தது. இந்த சூழ்நிலையில், விமானம் 5 ஆம் தேதி இரவு 10.15 மணிக்கு துபாய்க்கு புறப்பட்டு இரவு 11 மணிக்கு ஹைதராபாத்தை வந்தடைந்தது. விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியதும், அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் விமானத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.
