சென்னையில் உள்ள தி.நகரில் உள்ள பிரபல நகைக்கடை வியாபாரியின் சொத்துக்கள் தொடர்பான பணமோசடி வழக்குகள் தொடர்பாக சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. விசாரணையின் போது, முடக்கப்பட்ட ரூ.235 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்களை தங்களிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று இந்தியன் வங்கி வாதிட்டது. அதன்படி, இந்த மனுவை ஏற்றுக்கொண்டு முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களை இந்தியன் வங்கியிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டது.
சென்னை தியாகராய நகரில் செயல்படும் பிரபல நகைக்கடைக்காரர் மற்றும் அதன் பங்குதாரர்கள் மீது இந்தியன் வங்கியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கே.எல். குப்தா சார்பாக 2022 ஆம் ஆண்டு சிபிஐ பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதில், தியாகராய நகரில் உள்ள இந்த நகைக்கடைக்காரர் 2017 ஆம் ஆண்டு போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி ஷாப்பிங் மால் கட்டுவதாகக் கூறி ரூ.240 கோடி கடன் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தக் கடனுக்கான வட்டியை செலுத்தவில்லை என்றும், முழு கடன் தொகையும் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக வங்கிக்கு ரூ.312 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாக வங்கி தெரிவித்துள்ளது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், நகைக்கடை உரிமையாளர் மற்றும் அதன் பங்குதாரர்கள் மீது சிபிஐ போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த பணமோசடி தொடர்பாக, சென்னை அமலாக்க இயக்குநரகம் பணமோசடி சட்டத்தின் கீழ் தனி வழக்குப் பதிவு செய்தது. இதில், அந்த நகைக்கடைக்காரருக்குச் சொந்தமான ரூ.235 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டன.
இதைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது, இந்தியன் வங்கியின் உத்தரவின்படி, சொத்துக்கள் விரைவில் வங்கியிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்று அமலாக்க இயக்குநரக வட்டாரங்கள் அறிவித்துள்ளன.
